Nuevas obligaciones de las SOFOMES

Como sabemos, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple forman parte de las entidades financieras consideradas actividades vulnerables, y por lo tanto, tienen obligaciones respecto al régimen de prevención de lavado de dinero. Este año fueron agregadas ciertas obligaciones y lineamientos que a continuación se señalan y se especifican las fechas a partir de las cuales entraron en vigor: