La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece las actividades consideradas como vulnerables, así como sus obligaciones. El incumplimiento a dichas obligaciones genera sanciones significativas.
Si tienes una empresa o eres empresario y tienes dudas de si dentro de tu organización se realiza alguna o algunas de las actividades consideradas vulnerables no financieras, conforme a la LFPIORPI, a continuación, encontrarás una lista en donde se señalan dichas actividades.
Cabe mencionar que algunas de las actividades son consideradas vulnerables por el hecho de su realización -cuando en el Umbral de Identificación se señale: SIEMPRE-; algunas otras se consideran vulnerables sólo cuando en dichas operaciones se alcanza el monto señalado en el Umbral de Identificación. (artículo 17, de la LFPIORPI).
Si identificaste que tu empresa se encuentra en alguno de los supuestos anteriores, tienes dudas y/o requieres mayor información, contáctanos.