PERFIL DE LA EMPRESA
Somos un grupo de especialistas en materia de prevención de lavado de dinero e integridad global empresarial, que incluye tanto abogados como analistas. Participamos de primera mano dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la creación e implementación de la normativa en materia de prevención de lavado de dinero, aplicable tanto de Actividades Vulnerables no financieras (APNFDs) como a las entidades financieras.
CERTIFICACIONES
En materia de prevención de lavado de dinero, estamos certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como oficiales de cumplimiento y auditores internos y externos; asimismo, además de realizar nuestros servicios, hemos impartido cursos y capacitación, tanto a entidades de gobierno como a asociaciones y empresas.
Este expertise en materia de prevención de lavado de dinero y su enfoque basado en riesgo, de la mano con una constante comunicación y seguimiento a las autoridades correspondientes, en todo el proceso de implementación del nuevo sistema de Anticorrupción, así como un desarrollo en la implementación empresarial de cultura ética y de controles e integridad en los negocios, nos ha permitido desarrollar sistemas de análisis de cumplimiento global en materia de integridad empresarial que incluyan la prevención del delito y de anticorrupción.